哪里可以对合同诈骗案件立案(合同诈骗案件立案的标准)

在线问法 时间: 2024.01.09
700
【法律依据】《公安机关办理刑事案件程序规定》 第一百七十八条 公安机关接受案件后,经审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案,【法律分析】报警立案程序主要有:1.对立案材料的接受,是指公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报和自首人员或材料的接待和收留的活动,3.公安司法机关对立案材料进行审查和必要的调查后,应分别不同情况予以处理: 对于需要立案的案件,先由承办人员填写《立案报告表》,包括:填报单位、案别、编号、发案时间和地点、伤亡情况及财物折款、案情概述、承办人员姓名及填表时间等。
特邀律师
姚平律师
婚姻家事部负责人、高级合伙人、主任律师,北京广播电视台《第三调解室》特邀专家律师、杂志《方圆律政》特邀嘉宾、《家和律师说家事》主编、著名婚姻和解专家律师、金牌财富规划师、多个知名机构优秀讲师、《天赋密码•情感危机化解》、《婚姻家庭与财富传承》公益讲座创始人等。

合同诈骗应该到哪里立案

法律分析:经济犯罪案件由犯罪地的公安机关管辖。犯罪地包括犯罪行为发生地、犯罪行为实施地、犯罪结果发生地和实际财产取得地。报案人可到犯罪地的公安局经侦支队、经侦大队报案。

法律依据:《中华人民共和国民法典》

第一百四十八条 一方以欺诈手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百四十九条 第三人实施欺诈行为,使一方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,对方知道或者应当知道该欺诈行为的,受欺诈方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

第一百五十条 一方或者第三人以胁迫手段,使对方在违背真实意思的情况下实施的民事法律行为,受胁迫方有权请求人民法院或者仲裁机构予以撤销。

《中华人民共和国刑法》

第一百九十二条 以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,数额较大的,处三年以上七年以下有期徒刑,并处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处七年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。

单位犯前款罪的,对单位判处罚金,并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员,依照前款的规定处罚。

第二百六十六条 诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产。本法另有规定的,依照规定。

合同诈骗怎么报案

掌握犯罪线索的人员可以到犯罪行为发生地、实施地、犯罪结果发生地或实际财产取得地的公安机关报案。

【法律分析】

报警立案程序主要有:1.对立案材料的接受,是指公安机关、人民检察院或者人民法院对于报案、控告、举报和自首人员或材料的接待和收留的活动。2.对立案材料的审查,是指公安机关、人民检察院或者人民法院对已经接受的材料进行核对、调查的活动。其任务是正确认定有无犯罪事实的发生,应否追究行为人的刑事责任,为正确作出立案或者不立案的决定打下基础。3.公安司法机关对立案材料进行审查和必要的调查后,应分别不同情况予以处理: 对于需要立案的案件,先由承办人员填写《立案报告表》,包括:填报单位、案别、编号、发案时间和地点、伤亡情况及财物折款、案情概述、承办人员姓名及填表时间等。

【法律依据】

《公安机关办理刑事案件程序规定》 第一百七十八条 公安机关接受案件后,经审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案;认为没有犯罪事实,或者犯罪事实显著轻微不需要追究刑事责任,或者具有其他依法不追究刑事责任情形的,经县级以上公安机关负责人批准,不予立案。对有控告人的案件,决定不予立案的,公安机关应当制作不予立案通知书,并在三日以内送达控告人。决定不予立案后又发现新的事实或者证据,或者发现原认定事实错误,需要追究刑事责任的,应当及时立案处理。

合同诈骗报警去哪里报警

法律分析:合同诈骗报警去公安机关。合同诈骗罪是公诉案件,案件流程大致如下:受害人需要向派出所或公安局报案;报案需要准备一系列的报案材料,警察审核以后符合立案条件便可以立案;立案后公安机关便进行侦查以确定事实和收集证据;公安机关侦查完毕后,便会将案件移交检察院。

法律依据:《中华人民共和国刑法》 第二百二十四条 有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产:(一)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;(二)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;(三)没有实际履行能力,以先履行小额合同或者部分履行合同的方法,诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;(四)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;(五)以其他方法骗取对方当事人财物的。第二百二十四条之一组织、领导以推销商品、提供服务等经营活动为名,要求参加者以缴纳费用或者购买商品、服务等方式获得加入资格,并按照一定顺序组成层级,直接或者间接以发展人员的数量作为计酬或者返利依据,引诱、胁迫参加者继续发展他人参加,骗取财物,扰乱经济社会秩序的传销活动的,处五年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金;情节严重的,处五年以上有期徒刑,并处罚金。

合同诈骗到哪里报警

法律分析:遇到合同诈骗,应该到合同履行地的公安机关进行报案。报案时应该准备好本人的身份证明,签订的合同的原件或者复印件,收付款银行转账流水书面证明,报案公司工商登记材料等。还应该如实向公安机关交代诈骗者的身份信息。其中合同的原件或者复印件以及双方身份证明尤为重要,一定要记得带齐。

法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第二十五条 刑事案件由犯罪地的人民法院管辖。如果由被告人居住地的人民法院审判更为适宜的,可以由被告人居住地的人民法院管辖。

《最高人民法院关于适用的解释》第二条 犯罪地包括犯罪行为发生地和犯罪结果发生地。针对或者利用计算机网络实施的犯罪,犯罪地包括犯罪行为发生地的网站服务器所在地,网络接入地,网站建立者、管理者所在地,被侵害的计算机信息系统及其管理者所在地,被告人、被害人使用的计算机信息系统所在地,以及被害人财产遭受损失地。

《最高人民检察院公安部的规定(二)》第七十七条 以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额在二万元以上的,应予立案追诉。

合同诈骗罪在哪里立案

一般是在公安机关 立案 。 合同诈骗罪 是 公诉 案件,案件流程大致如下: 1、受害人需要向派出所或公安局报案; 2、报案需要准备一系列的报案材料,警察审核以后符合立案条件便可以立案; 3、立案后公安机关便进行侦查以确定事实和收集 证据 ; 4、公安机关侦查完毕后,便会将案件移交检察院。 根据最高人民检察院、公安部《关于 经济犯罪 案件追诉标准的规定》的有关规定,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,涉嫌下列情形之一的,应予追诉: (1)个人诈骗公私财物,数额在5000元至2万元以上的; (2)单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗,诈骗所得归单位所有,数额在5万元至20万元以上的。

合同诈骗去哪里报案?

请向合同的成就地(签约地)公安机关报案;可以向派出所报案,也可以向公安局的经警队或刑警队报案。

报案材料:1、书面报案材料,单位报案应加盖公章。

2、受害人、经手人等当事人如实陈述案发经过情况的书面材料。

3、报案单位的工商营业执照及经营许可证复印件(加盖公章)。

4、犯罪嫌疑人使用留下的工商营业执照复印件等相关证明材料。

5、涉案合同和担保方文件的原件和复印件。

6、担保、抵押、支付等使用的票据、收付单据、承诺保证书或其他证据。

7、所损失物品的特征、照片(可提供同类物品的照片),可能的请提供实物样品。

8、受害单位资金、物品进出的会计资料、凭证原件和复印件。

法律依据:《刑法》第224条:有下列情形之一,以非法占有为目的,在签订、履行合同过程中,骗取对方当事人财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑或者拘役,并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的,处十年以上有期徒刑或者无期徒刑,并处罚金或者没收财产

【版权声明】部分文章和信息来源于互联网、律师投稿,刊载此文是出于传递更多信息和学习之目的。若有来源标注错误或侵犯了您的合法权益,请作者持权属证明于本网联系,我们将予以及时更正或删除。【在线反馈】

邪教组织令人死亡罪的立案标准是什么

我国如何认定邪教组织令人死亡的犯罪方式组织邪教组织令人死亡罪的犯罪构成包括:1、犯罪主体为一般主体;2、主观方面一般由过失构成;3、犯罪客体是社会管理秩序;4、客观方面即组织邪教组织,蒙骗其成员或者其他人实施绝食、自残、自虐等行为,或 ...
等 1 位律师回复
2024-01-07 14:00

有盗窃前科的立案标准(有盗窃前科的立案标准减半)

盗窃公私财物价值一千元至三千元以上的,就可认定为盗窃罪中数额较大的量刑标准,可判处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金,盗窃罪立案标准根据我国刑法相关规定,法院审理盗窃罪案件时,可以根据地区经济发展状况和社会治安状况来 ...
法律百科
26热度

销售伪劣种子罪构成要件是如何的(销售伪劣种子立案标准)

销售伪劣农药,兽药,化肥以及种子罪是如何构成生产、销售假冒伪劣农药、兽药、化肥、种子罪的构成要件如下: 一、客体要件:本罪侵犯的客体是国家农业生产资料质量监督管理制度和农业生产。 二、客观要件:本罪客观上表现为违反农、林、牧、渔等生 ...
等 1 位律师回复
2024-01-07 15:26

微信被骗1500能立案吗,诈骗罪的立案标准是什么

【法律依据】:《中华人民共和国刑法》第二百六十六条【诈骗罪】诈骗公私财物,数额较大的,处三年以下有期徒刑、拘役或者管制,并处或者单处罚金,诈骗1500元能立案吗依据诈骗罪司法解释的规定,诈骗金额达到1500元的,并不属于诈骗罪数额较大的情 ...

经侦队管辖虚假诉讼吗(经侦大队对虚假诉讼立案标准)

虚假诉讼由公安哪个部门受理一、虚假诉讼由公安哪个部门受理1、虚假诉讼通常由公安机关的经侦部门进行立案管辖。公安机关经侦部门主要管辖集资诈骗案、贷款诈骗案、票据诈骗案、金融凭证诈骗案、信用证诈骗案、信用卡诈骗案等经济犯罪案件。2法律依 ...
等 1 位律师回复
2024-01-04 20:19

个人行贿立案标准

根据《关于办理 贪污 贿赂刑事案件适用法律若干问题的解释》第七条: 为谋取不正当利益,向国家工作人员 行贿 ,数额在三万元以上的,应当依照 刑法 第三百九十条的规定以行贿罪追究刑事责任,(1)“为谋取不正当利益,向国家工作人员行贿,数额在3万 ...
法律百科
462热度

恶意讨薪罪立案标准(恶意讨薪罪立案标准 政策法令)

农民工恶意讨薪罪的构成要件?首先不要影响他人施工或正常生活,不让食堂做饭是违规的。农民工恶意讨薪罪的构成要件:1、采用少量人员承接工程,聚集大量农民工讨要工资。2、在工程施工过程中产生:3、利用“工人讨薪”的形式解决工程各方合同纠纷 ...
等 1 位律师回复
2023-12-28 11:18

受贿罪的构成要件是什么最新的受贿罪立案标准是什么

二、受贿罪最新量刑标准一览表罪名情节数额(万元)刑期附加刑受贿罪相关数量标准数额较大三万元以上不满二十万元三年以下有期徒刑或者拘役,并处罚金或者没收财产应当并处十万元以上五十万元以下的罚金其他较重情节(一)曾因贪污、受贿、挪用公款受过 ...

刑事案件国家赔偿标准是多少(刑事案件国家赔偿规定)

警察致人受伤国家赔偿的计算标准是什么?国家赔偿法第三十三条规定:“侵犯公民人身自由的,每日赔偿金按照国家上年度职工日平均工资计算。”根据上述法律规定、统计数据及人社部提供的日平均工资的计算公式,对属于侵犯公民人身自由的国家赔偿案件 ...
等 1 位律师回复
2024-01-04 20:06

串通投标罪的特征是什么(串通投标最新立案标准)

投标人与招标人串通投标,损害国家、集体、公民的合法利益的,依照前款的规定处罚,投标人与招标人串通投标,损害国家、集体、公民的合法利益的,依照前款的规定处罚,串通招投标罪立案标准2023一、串通投标罪立案标准1、串通投标罪立案标准如下:(1 ...

符合什么标准的行为会以破坏军婚罪立案调查

破坏军婚罪认定标准破坏军婚罪认定标准具体如下:1、明知是现役军人的配偶而与之同居或者结婚行为;2、明知是现役军人的配偶而与其办理结婚登记手续,骗取结婚的;3、明知是现役军人的配偶,却较长时间公开地或秘密地在一起共同生活;4、明知是现役 ...
等 1 位律师回复
2024-01-07 14:25

骚扰罪立案标准(骚扰罪立案标准判几年)

性骚扰罪立案标准性骚扰罪立案标准:1、以暴力、胁迫或者其他方法强制猥亵他人或者侮辱妇女的,处五年以下有期徒刑或者拘役,有下列情形之一的,处五年以上有期徒刑:(1)猥亵儿童多人或者多次的,有下列情形之一的,处五年以上有期徒刑:(一)猥亵 ...

非法转让倒卖土地使用权罪的立案标准(非法转让倒卖土地使用权罪立案标准是什么)

非法转让,倒卖土地使用权罪的立案标准非法转让,倒卖土地使用权罪的立案标准为行为人有非法转让、倒卖基本农田五亩以上的、法转让、倒卖基本农田以外的耕地十亩以上的以及非法转让、倒卖其他土地二十亩以上的等行为的。【法律依据】《最高人民检察 ...
等 1 位律师回复
2024-01-03 16:29

轻伤不立案标准

法律依据:《中华人民共和国刑事诉讼法》第二百八十八条,下列公诉案件,犯罪嫌疑人、被告人真诚悔罪,通过向被害人赔偿损失、赔礼道歉等方式获得被害人谅解,被害人自愿和解的,双方当事人可以和解:(一)因民间纠纷引起,涉嫌刑法分则第四章、第五 ...
法律百科
871热度

集资诈骗罪立案标准是(集资诈骗罪立案标准是什么)

集资诈骗的立案条件集资诈骗的立案标准是:1.个人集资诈骗,数额在10万元以上的。主要是指以非法占有为目的,使用诈骗方法非法集资,个人集资诈骗数额累计达到10万元以上的。2.单位集资诈骗,数额在50万元以上的。法律依据:《中华人民共和国刑法》 ...
等 1 位律师回复
2024-01-03 16:20

中国对重大责任事故罪立案标准的规定有哪些

重大责任事故罪定罪标准是什么法律分析:重大责任事故罪的定罪标准如下:在生产、作业中违反有关安全管理的规定,涉嫌下列情形之一的,应予立案追诉:(一)造成死亡一人以上,或者重伤三人以上(二)造成直接经济损失五十万元以上的(三)发生矿山 ...
法律百科
951热度

遗弃罪立案的标准是怎样的(怎样构成遗弃罪的标准)

遗弃罪立案标准遗弃罪立案标准有负有对年老、年幼、患病或者其他没有独立生活能力的人有扶养义务而拒绝扶养,且情节恶劣的。遗弃罪也算是一种比较特殊的犯罪,主要是由于其犯罪主体往往是负有赡养、抚养或扶养义务的人。一、遗弃罪的犯罪构成有:1 ...
等 1 位律师回复
2024-01-04 20:14

哪里可以对合同诈骗案件立案(合同诈骗案件立案的标准)

【法律依据】《公安机关办理刑事案件程序规定》 第一百七十八条 公安机关接受案件后,经审查,认为有犯罪事实需要追究刑事责任,且属于自己管辖的,经县级以上公安机关负责人批准,予以立案,【法律分析】报警立案程序主要有:1.对立案材料的接受, ...

非法运输烟花爆竹标准(烟花爆竹刑事立案标准)

非法运输烟花爆竹标准法律主观:烟花爆竹属于易燃易爆物品,已被纳入为危险品运输。 此类产品的运输也极具危险性,必须用专门的特种车辆来装载和运输。非法运输烟花爆竹20公斤就会被定罪。法律客观:《 刑法 》第一百二十五条 非法制造、买卖、运输 ...
等 1 位律师回复
2024-01-04 19:03

网络诽谤罪立案标准是什么(网络诽谤罪的立案标准)

诽谤的构成要符合下列要件:1、在客观方面表现为故意捏造并散布虚构的事实,足以贬损他人人格,破坏他人名誉,情节严重的行为,诽谤罪的立案标准是什么法律主观:诽谤罪是指故意捏造并散布虚构的事实,足以贬损他人人格,破坏他人名誉,情节严重的行 ...

借钱不还立案标准(借钱不还立案标准是多少钱)

欠债不还钱金额达到多少可以起诉一、欠钱不还多少金额可以起诉1、无论欠款金额是多少都可以向法院起诉。因为欠钱不还是属于民事纠纷的范畴,所以在没有最低的额度限制的,一旦遇到这种情况,不管欠款数额多少都是可以通过法院诉讼方式解决。2、法律 ...
等 1 位律师回复
2024-01-04 19:22

集资诈骗罪立案标准是什么(集资诈骗罪的立案标准是什么)

集资诈骗罪立案要符合什么标准集资诈骗罪是指以非法占有为目的,违反有关金融法律、法规的规定,使用诈骗方法进行非法集资,扰乱国家正常金融秩序,侵犯公私财产所有权,且数额较大的行为,法律依据:根据《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定 ...
法律百科
230热度

非法买卖个人信息罪立案标准(购买个人信息5000条最新判刑)

买卖公民个人信息罪的立案标准买卖公民个人信息罪立案的标准:(一)出售或者提供行踪轨迹信息,被他人用于犯罪的;(二)知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪,向其出售或者提供的;(三)非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、通信内容、征信信 ...
等 1 位律师回复
2024-01-07 14:37

擅自设立金融机构罪的立案标准是什么(擅自设立金融机构罪案例)

中华人民共和国刑法对转让金融机构批准文件罪的立案标准法律分析:(1)只要实施了伪造、变造、转让商业银行、证券交易所、期货交易所、证券公司、期货经纪公司、保险公司或者其他金融机构经营许可证或者批准文件的,即构成犯罪,处三年以下有期徒 ...

聚众斗殴罪判多久判刑标准是什么(聚众斗殴立案标准是什么)

聚众斗殴罪判刑标准是怎样的法律分析:1、法定刑在三年以下有期徒刑、拘役、管制的聚众斗殴1次,双方参与人数达到5人,6个月-1年6个月有期徒刑。2、法定刑在三年以上十年以下有期徒刑的聚众斗殴3次的;聚众斗殴双方达到20人以上、规模大、社会影响恶 ...
等 1 位律师回复
2024-01-07 14:08

敲诈勒索罪的立案标准是怎样的(敲诈勒索罪未遂的立案标准)

综上所述,敲诈勒索罪的定罪标准是敲诈勒索公私财物“数额巨大”,以三万元至十万元以上为起点, 数额巨大或者有其他严重情节的,处三年以上十年以下有期徒刑,并处罚金,【法律依据】:《中华人民共和国刑法》第二百七十四条【敲诈勒索罪】敲诈勒索 ...
法律百科
136热度

背信损害上市公司利益罪立案标准是什么

利益输送罪的立案标准我国法律没有关于利益输送罪的直接规定,利益输送涉嫌贪污罪;利益输送罪的立案标准是:1、造成国家直接经济损失数额在十万元以上的;2、使其亲友非法获利数额在二十万元以上的;3、造成有关单位破产,停业、停产六个月以上, ...
等 1 位律师回复
2024-01-07 14:13

法律规定泄露个人信息罪的立案标准是什么

侵犯公民个人信息罪的立案标准是怎样的侵犯公民个人信息犯罪立案标准是,行为人有出售或者提供行踪轨迹信息,被他人用于犯罪的,或者是知道或者应当知道他人利用公民个人信息实施犯罪,向其出售或者提供的,或非法获取、出售或者提供行踪轨迹信息、 ...

编造虚假恐怖信息罪的立案标准和量刑标准是什么

散布虚假信息罪立案标准散布虚假信息罪立案标准如下:1、达到造成3人以上轻伤或者1人以上重伤的;2、造成直接经济损失50万元以上的;3、造成县级以上区域范围居民生活秩序严重混乱的;4、妨碍国家重大活动进行的;5、造成严重情节可立案。散布虚假 ...
等 1 位律师回复
2024-01-04 20:18
姚平律师
预约律师 立即咨询
私密畅聊
1小时
立即咨询
预约律师
拨打电话