票据诈骗的立案标准(票据诈骗的立案标准是)

关于金融诈骗罪的立案标准

1、在为金融诈骗罪非法占有目的设立的相对确定的判断标准中，将控制条件作为第一层面的判断标准(即通过对行为人控制或者准备控制他人财物的行为的合法性分析。

首先确认行为人具有非法占有目的的可能性)， 将失控条件作为第二层面的判断标准(即考察其心理上对使财物完全脱离权利人的有效控制是否具有明确的追求，以此作为决定性条件)，基本形成了一个完整的判断体系。

2、数额在公安机关对金融诈骗犯罪进行查处中起着非常重要的作用，是否具有特定的数额是决定是否作为诈骗刑事犯罪追究刑事责任的标准。2001年4月18日由最高人民检察院和公安部联合发布的《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》(以下简称《追诉标准的规定》)。

对于金融诈骗犯罪和经济犯罪中涉及到“数额”的犯罪基本都作了具体的规定，达到这一数额的，才能构成刑事犯罪立案、追诉，追究刑事责任;未达到《追诉标准的规定》中的数额的，不构成刑事犯罪，只能作为一般违法行为追究相应的民事或行政责任。

3、金融诈骗的犯罪主体修订后的刑法只规定了单位可以成为四种金融诈骗犯罪行为的犯罪主体。单位是金融活动的主要主体，如申请贷款的多为单位，信用卡有单位卡和个人卡两种，在投保和有价证券(如股票)交易中，以单位为大户。

因此，完全存在单位进行贷款诈骗、信用卡诈骗、保险诈骗、有价证券诈骗的可能。而且，单位贷款的数额，信用卡中单位卡数额，大户的证券交易、单位投保的数额远非个人能比。

因此，一旦发生诈骗，危害性更大。修订后的刑法没有规定单位成为这四种金融诈骗的主体，不能不说是立法的疏忽，建议立法时予以完善。

扩展资料

金融诈骗罪的刑法条文

《中华人民共和国刑法》第一百九十二条规定，犯集资诈骗罪的，处5年以下有期徒刑或者拘役，并处2万元以上20万元以下罚金；情节严重的，处5年以上10年以下有期徒刑，并处以5万元以上50万元以下罚金。

所谓情节严重，是指诈骗数额巨大或者具有其他严重情节。所谓数额巨大，根据有关司法解释的规定，是指个人诈骗数额达5万元以上，单位诈骗金额达30万元以上。

至于其他严重情节，一般是指进行金融凭证诈骗集团的首要分子；多次进行金融凭证诈骗、恶习不改的；因其诈骗造成受害人巨大经济损失的；金融凭证诈骗款项用于其他违法犯罪活动的；等等。

诈骗的刑事案件立案标准

法律主观：

一、诈骗罪刑事案件立案标准

《“两高”关于办理诈骗刑事案件具体应用法律问题的解释》第一条规定：诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

各省、自治区、直辖市高级人民法院、人民检察院可以结合本地区经济社会发展状况，在前款规定的数额幅度内，共同研究确定本地区执行的具体数额标准，报最高人民法院、最高人民检察院备案。

《中华人民共和国刑法》第二百六十六条规定：诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

二、票据诈骗罪的构成要件

1、客体要件

票据诈骗罪侵犯的客体是双重客体，既侵犯了他人的财物所有权，又侵犯了国家的金融管理制度。

2、客观要件

票据诈骗罪在客观方面表现为利用金融票据进行诈骗活动，骗取财物数额较大的行为。

3、主体要件

票据诈骗罪的主体是一般主体、凡达到刑事责任年龄并具有刑事责任能力的自然人均可构成。

4、主观要件

票据诈骗罪在主观上须由故意构成、且以非法占有为目的。

三、票据诈骗罪与非罪的界限

行为人主观上是否明知，是否以骗取他人财物为目的是区别罪与非罪的重要标准。

本条为避免混淆罪与非罪的界限，对行为人主观方面的一些状况进行了特别规定。如使用伪造、变造、或者作废的汇票、本票、支票，行为人在主观上必须是“明知”的，在主观上是否明知其所使用的汇票、本票、支票是伪造、变造或者作废的，是划分是否构成票据诈骗罪的重要界限之一。如果行为人在使用汇票、本票、支票时，在主观上确实不知道该票据是伪造、变造或者作废的，则不构成票据诈骗罪。应当注意的是，在司法实践中判断行为人主观上是否明知，不是仅依据行为人自已的供述，而是要在全面了解整个案件的基础上进行综合分析后得出结论。对于冒用他人的票据、签发空头支票或者与其预留印鉴不符的支票、签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚伪记载以及使用伪造、变造的其他银行结算凭证的行为人必须具有诈骗他人财物的故意和目的，没有这种故意和目的，就不能构成票据诈骗罪。

法律客观：

《中华人民共和国刑法》

第二百六十六条

诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；

数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；

数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第一条

诈骗公私财物价值三千元至一万元以上、三万元至十万元以上、五十万元以上的，应当分别认定为刑法

《最高人民法院、最高人民检察院关于办理诈骗刑事案件具体应用法律若干问题的解释》

第二百六十六条

规定的“数额较大”、“数额巨大”、“数额特别巨大”。

票据诈骗罪立案标准？

1、追诉标准（数额较大）：

（一）个人进行金融票据诈骗，数额在一万元以上的；

（二）单位进行金融票据诈骗，数额在十万元以上的。

2、数额巨大或者有其他严重情节：

个人进行票据诈骗数额在5万元以上，单位进行票据诈骗数额在30万元以上的。

3、数额特别巨大或者有其他特别严重情节：

个人进行票据诈骗数额在10万元以上，单位进行票据诈骗数额在100万元以上的。

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被诈骗的金额达到了多少才能立案 ？

网络是把双刃剑，在加速了信息传播的同事，许多诈骗案也通过网络产生，那么在网上被骗多少钱可以立案呢？一般来说，被骗数额达到2000元至5000元，就达到诈骗罪的立案标准，各个地方根据经济发展状况不同可能会有所不同。如果数额较小，没有达到2000元，尚不构成诈骗罪，但是违反社会治安，根据《治安管理处罚法》规定，会被处以5到15日的拘留，可并处1000元以下罚款。但如果诈骗行为累计数额超过2000-5000，就可以追究行为人的刑事责任。刑法第二百六十六条规定，诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。法律依据：《中华人民共和国刑法》第二百六十六条诈骗公私财物，数额较大的，处三年以下有期徒刑、拘役或者管制，并处或者单处罚金；数额巨大或者有其他严重情节的，处三年以上十年以下有期徒刑，并处罚金；数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产。本法另有规定的，依照规定。

诈骗罪的立案标准

您好，诈骗罪的立案标准分为两种情况。其中个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的就可以连;单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的才能立案。

一、诈骗罪的立案标准是什么

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》的有关规定，以非法占有为目的。在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，涉嫌下列情形之一的，应予追诉：

1.个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以上的;

2.单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的。

（一）立案标准的第1种情形

“个人诈骗公私财物，数额在5000元至2万元以以上”，应当立案追究。这主要是指个人实施刑法第224条规定的合同诈骗的五种情形之一，诈骗他人财物累计数额达到5000元至2万元以上的。

（二）立案标准的第2种情形

“单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗，诈骗所得归单位所有，数额在5万元至20万元以上的”，应当立案追究。

根据最高人民检察院、公安部《关于经济犯罪案件追诉标准的规定》，进行保险诈骗活动，涉嫌下下列情形之一的，应予追诉：

1.个人进行保险诈骗，数额在1万元以上的;

2.单位进行保险诈骗，数额在5万元以上的。

【法律依据】

《刑法》第224条规定：有下列情形之一，以非法占有为目的，在签订、履行合同过程中，骗取对方当事人财物，数额较大的，处3年以下有期徒刑或者拘役，并处或者单处罚金;数额巨大或者有其他严重情节的，处3年以上10年以下有期徒刑，并处罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处10年以上有期徒刑或者无期徒刑，并处罚金或者没收财产：

(1)以虚构的单位或者冒用他人名义签订合同的;

(2)以伪造、变造、作废的票据或者其他虚假的产权证明作担保的;

(3)没有实际履行能力，以先履行小额合同或者部分履行合同的方法，诱骗对方当事人继续签订和履行合同的;

(4)收受对方当事人给付的货物、货款、预付款或者担保财产后逃匿的;

(5)以其他方法骗取对方当事人财物的。

本罪既可以由个人实施，也可以由单位实施，因此，只要单位或者个人进行合同诈骗，骗取的财物达到“数额较大”的标准，就构成犯罪，依法追究单位或者个人的刑事责任。

经济诈骗罪的立案标准八种

诈骗罪的立案标准：

根据《最高人民法院关于审理诈骗案件具体应用法律的若干问题的解释》(一)、《刑法》第一百五十一条和第一百五十二条的规定，诈骗公私财物数额较大的，构成诈骗罪。

（一）个人诈骗公私财物2千元以上的，属于“数额较大”;个人诈骗公私财物3万元以上的，属于“数额巨大”。 个人诈骗公私财物20万元以上的，属于诈骗数额特别巨大。

诈骗数额特别巨大是认定诈骗犯罪“情节特别严重”的一个重要内容，但不是唯一情节。诈骗数额在10万元以上，又具有下列情形之一的，也应认定为“情节特别严重”：

1、诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;

2、惯犯或者流窜作案危害严重的;

3、诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的;

4、诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗款物，造成严重后果的;

5、挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的;

6、使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;

7、曾因诈骗受过刑事处罚的;

8、导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;

9、具有其他严重情节的。

（二）单位直接负责的主管人员和其他直接责任人员以单位名义实施诈骗行为，诈骗所得归单位所有，数额在5万至10万元以上的，应当依照《刑法》第一百五十一条的规定追究上述人员的刑事责任;数额在20万至30万元以上的，依照《刑法》第一百五十二条的规定追究上述人员的刑事责任。

（三）对共同诈骗犯罪，应当以行为人参与共同诈骗的数额认定其犯罪数额，并结合行为人在共同犯罪中的地位、作用和非法所得数额等情节依法处罚。

（四）已经着手实行诈骗行为，只是由于行为人意志以外的原因而未获取财物的，是诈骗未遂。诈骗未遂，情节严重的，应当定罪并依法处罚。

扩展资料

诈骗罪量刑标准：

1、有下列之一的，处三年以下有期徒刑、拘役、管制、单处罚金

(1)诈骗不足4000元的，为罚金刑;4000元以上不足5000元的，为管制刑;5000元的，为拘役三个月，每增加1670元，刑期增加一个月;1万元的，为有期徒刑六个月，每增加1000元，刑期增加一个月;

(2)有第一百三十一条规定的情形之一，拟处拘役刑的，升格为有期徒刑;拟处管制、罚金刑的，升格为拘役刑。

2、有下列之一的，处三年以上十年以下有期徒刑

(1)诈骗4万元的，为有期徒刑三年，每增加2000元，刑期增加一个月。

3、有下列的，处十年以上有期徒刑

(1)诈骗20万元的，为有期徒刑十年，每增加4000元，刑期增加一个月。

4、有以下情形之一的，重处10%：

(1)诈骗集团的首要分子或者共同诈骗犯罪中情节严重的主犯;

(2)惯犯或者流窜作案，危害严重的;

(3)诈骗法人、其他组织或者个人急需的生产资料，严重影响生产或者造成其他严重损失的;

(4)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、救济、医疗等款物，造成严重后果的;

(5)挥霍诈骗的财物，致使诈骗的财物无法返还的;

(6)使用诈骗的财物进行违法犯罪活动的;

(7)导致被害人死亡、精神失常或者其他严重后果的;

(8)被告人曾因犯罪被判刑或因诈骗被行政处罚的;

(9)诈骗作案10次以上的。

5、下列情形之一的，不适用缓刑：

(1)退赃或退赔的;

(2)主动接受财产刑处罚的;

(3)第一百三十一条规定的情形之一的。

参考资料：百度百科：诈骗罪

构成票据诈骗罪如何判刑处罚

一、构成 票据诈骗罪 如何判刑处罚 自然人犯本罪的，处五年以下 有期徒刑 或者 拘役 ，并处二万元以上二十万元以下 罚金 ;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑，并处五万元以上五十万元以下罚金;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑、并处五万元以上五十万元以下罚金或者 没收财产 。 单位犯本罪的，对单位判处罚金，并对其直接负责的主管人员和其他直接责任人员，处五年以下有期徒刑或者拘役;数额巨大或者有其他严重情节的，处五年以上十年以下有期徒刑;数额特别巨大或者有其他特别严重情节的，处十年以上有期徒刑或者无期徒刑。 二、票据 诈骗罪的认定 标准 (一)本罪与非罪的界限 行为人主观上是否明知，是否以骗取他人财物为目的是区别罪与非罪的重要标准。本条为避免混淆罪与非罪的界限，对行为人主观方面的一些状况进行了特别规定。如使用伪造、变造、或者作废的 汇票 、 本票 、 支票 ，行为人在主观上必须是“明知”的，在主观上是否明知其所使用的汇票、本票、支票是伪造、变造或者作废的，是划分是否构成本罪的重要界限之一。如果行为人在使用汇票、本票、支票时，在主观上确实不知道该票据是伪造、变造或者作废的，则不构成本罪。应当注意的是，在司法实践中判断行为人主观上是否明知，不是仅依据行为人自己的供述，而是要在全面了解整个案件的基础上进行综合分析后得出结论。对于冒用他人的票据、签发 空头支票 或者与其预留印鉴不符的支票、签发无资金保证的汇票、本票或者在出票时作虚伪记载以及使用伪造、变造的其他银行结算凭证的行为人必须具有诈骗他人财物的故意和目的，没有这种故意和目的，就不能构成本罪。一般说来，具有以下情形的行为不构成犯罪： 1、不知是伪造、变造、作废的金融票据而使用的; 2、将他人的金融票据误认为是自己的金融票据而使用的; 3、不知存款已不足而误签空头支票或者误签与其预留印鉴不符的支票的; 4、签发汇票、本票时因过失而作错误记载的： 5、不知是伪造、变造的委托收款凭证、汇款凭证、银行存单而使用的。等等。 (二)区分票据诈骗罪与伪造变造金融票证罪的界限 两罪的根本区别在于， 伪造、变造金融票证罪 惩治的是伪造、变造行为本身，而金融票据诈骗罪惩治的是使用这些金融票据进行诈骗的行为。如果行为人仅仅是伪造、变造金融票证，而没有使用的，则这种行为触犯了第177条的规定，构成伪造、变造金融票证罪。但司法实践中这两种犯罪往往又是联系在一起的，表现为行为人先伪造、变造汇票、本票、支票或者其他银行结算凭证，然后使用该伪造、变造的票证进行诈骗活动，这种情形实际上属于一种牵连犯的情形，应当从一重罪，即按票据诈骗罪论罪处罚，而不实行 数罪并罚 。 值得一提的是，票据诈骗罪须由故意构成，并且以非法占有为目的。如果行为人出于过失而使用金融票据，例如不知是伪造、变造或作废的金融票据，误签空头支票，不构成犯罪。而在认定构成此罪需要作出处罚的时候，需要区分一下此时是自然人犯罪还是 单位犯罪 ，对不同主体的处罚不一样。

诈骗罪的立案标准，3000元以上立案

诈骗罪指非法占有为目的，用虚构事实或隐瞒真相的方法，骗取数额较大公私财物的行为!

提问:那诈骗罪到底多少钱立案?回答:如果确有犯罪事实，是可以符合刑事案件的立案标准，3000元以上立案提问:如果诈骗金额不到3000元，该怎么做?回答:该报警还是要报警的，根据《治安管理处罚法》进行处理《治安管理处罚法》第四十九条盗窃、诈骗、哄抢、抢夺、敲诈勒索或者故意损毁公私财物的，处5日以上10日以下拘留，可以并处500元以下罚款;情节较重的，处10日以上15日以下拘留，可以并处1000元以下罚款。提问:如果证据太少，不立案咋办?

回答:如果符合立案标准，刑事追诉期限为5年，不构成犯罪属于治安案件的，追诉时效期限为6个月。受害人可在6个月内报警，由公安机关对违法行为人予以治安处罚。

诈骗数额定罪标准:

1、数额较大标准:个人诈骗公私财物3000元-3万元以下的，属于数额较大

诈骗公私财物，数额较大的:处3年以下有期徒刑、拘役或管制，并处或单处罚金2、数额巨大标准:个人诈骗公私财物3万元-50万元以下的，属于数额巨大

诈骗公私财物，数额巨大或有其他严重情节:处3-10年以下有期徒刑，并处罚金3、数额特别巨大标准:个人诈骗公私财物50万元以上的，属于数额特别巨大

诈骗公私财物，数额特别巨大或有特别严重情节:处10年以上有期徒刑或无期徒刑，并处罚金或没收财产要想满足免予刑事处罚 首先诈骗数额标准不能超过3万元(不能超过数额巨大标准)

第三条 诈骗公私财物已达到“数额较大”的标准，具有下列情形之一，且行为人认罪、悔罪的，根据刑法第三十七条、刑事诉讼法第一百四十二条的规定不起诉或免予刑事处罚:

(一)具有法定从宽处罚情节的;

(二)一审宣判前全部退赃，退赔的;

(三)没有参与分赃或者获赃较少且不是主犯的;

(四)被害人谅解的;

(五)其他情节轻微，危害不大的。满足以下情形可以从严惩处

诈骗公私财物达到较大数额标准，具有下列情形之一的，依照刑法第二百六十六条的规定酌情从严惩处:

(一)通过发送短信、拨打电话或利用互联网、广播电视、报刊杂志等发布虚假信息，对不特定多数人实施诈骗的;

(二)诈骗救灾、抢险、防汛、优抚、扶贫、移民、救济、医疗款物的;

(三)以赈灾募捐名义实施诈骗的;

(四)诈骗残疾人、老年人或者丧失劳动能力人的财物的;

(五)造成被害人自杀、精神失常或者其他严重后果的。

诈骗数额接近“数额巨大”、“数额特别巨大”的标准，并具有前款规定的情形之一或属于诈骗集团首要分子，应当分别认定为刑法第二百六十六条规定的“其他严重情节”、“其他特别严重情节”。以上是诈骗罪的部分内容

某些犯罪活动，使用某些欺骗手段，追求某些非法经济利益，但因其侵犯不是公私财产所有权。拐卖妇女、儿童，属于侵犯人身权利罪。

诈骗的主要类型主要有:合同诈骗罪、票据诈骗罪、贷款诈骗罪、信用卡诈骗最，信用证诈骗罪、金融凭证诈骗罪、集资诈骗罪、有价证券诈骗罪、保险诈骗罪、招摇撞骗罪。这几年诈骗行为蛮多的，我现在住的社区也挂起了横幅，什么刷单诈骗，购物诈骗都很常见了。

对于故意犯罪行为的人来说，不值得同情。